4人金店洗钱十分钟买15.9万黄金 快买快卖洗白资金

2025-07-08 IDOPRESS

邵阳公安消息,7月2日下午,四名年轻顾客分别来到双清区的两家金店。他们进店后没有丝毫犹豫,直接指着柜台下单:“这条金链、这几个手镯刷卡!”据店员回忆,整个过程非常迅速,全程没有询问克重和款式,15.9万元的黄金仅十分钟就成交了。更反常的是,这些人拎着袋子转身进了附近另一家金店,半小时后将崭新的金饰原封不动地卖出,卖价明显低于购入价格。

与此同时,市局反诈中心锁定了线索:李某朝、李某明、周某等三名外地人员乘坐顺风车到达邵阳,并与邓某南碰面,准备为境外诈骗集团从事“洗钱”犯罪活动。资金溯源显示,邓某南等人当日分两笔刷卡购入15.9万元黄金,资金源头是境外涉诈账户。通过追踪发现,这四人专门选择金店进行“快买快卖”,在数小时内完成了资金“洗白”的闭环。

7月4日下午17时许,办案民警在大祥区某咖啡店成功抓获了四名犯罪嫌疑人。目前,李某朝、李某明、周某和邓某南已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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